​​A는 쇼핑몰후기 어느날 수신된 광고문자를 보고쇼핑몰 후기 작성 부업 아르바이트를 모집한다는 제안을 받습니다.​​A가 큰 어려움 없이 할 수 있으리라 생각해서 알바 생각이 있다고 하자 이후 알바담당자라고 하는 B로부터 카카오톡 메시지를 받게되었고B는 A에게 아르바이트 방식에 대하여 안내하면서 000 쇼핑몰 사이트 링크를 보내주며 사이트에 먼저 회원가입을 해야한다고 하여 A는 회원가입을 하였습니다.​※ 문자메세지나 인스타그램 DM등으로도 비슷한 유형의 광고메세지가 요즘 많이 보입니다. 전화가 올때도 있습니다. 저한테도 많이 쇼핑몰후기 옵니다. 쿠팡이나 11번가 알바 명목이 많이 보이네요. ​​​​구체적으로 B는 000 쇼핑몰에서 후기 작성 이벤트 중인데 상품후기 몇개를 작성하면 알바비로 5만원을 준다고 하였고A는 B가 지정해준 상품의 후기를 작성하고 5만원 상당의 포인트를 지급받아 쇼핑몰 고객센터에 출금신청을해서 계좌로 5만원을 입금받았습니다.※ 이 상황이 1단계입니다. 소액이지만 실제 진행되고 입금이 이뤄져서 신뢰를 얻는 단계입니다.​​​이후 B는 A가 일을 잘한다고 칭찬하며제품구매 후기 작성 알바는 법적인 문제가 있기때문에 카카오톡으로 계속 쇼핑몰후기 진행하면 걸려서 문제되는 경우가 종종있기때문에 앞으로는 라인 메신저를 통해 소통, 진행해야 한다고 하였습니다.B는 후기를 작성할 대상 상품과 송금 계좌번호를 알려주며 A가 상품대금을 선입금하고서 상품 후기를 작성하는 방식으로 알바가 이루어진다고 하였습니다. 이후 A는 상품구매를 위하여 지정받은 계좌번호로 몇차례 십여만원씩을 각 송금하였고, 송금 이후 상품 후기 작성을 하고 수익금으로 포인트를 받게 되었고 구매대금도 돌려받았습니다.​여기까지가 2단계입니다.1단계와는 다르게 상품구매대금도 직접입금해야했는데, 형식적으로는 구매대금도 돌려받고, 후기작성비도 받아서 쇼핑몰후기 문제가 없어보였습니다.​​​B는 A에게 일을 잘하니 A를 팀장에게 추천하여 보다 수익성이 좋은 프로젝트에 알바로 참여시켜주겠다고 하였습니다. 이후 라인 단체대화방에서 프로젝트 주문 팀장이라고 하는 C가 등장해 A가 기존에 하던 알바와 같은 방식으로 신규 알바가 진행되는데 수량이 많은 상품들을 취급하므로 다른 알바들과 함께 프로젝트 주문에 참여하게 된다고 하였습니다. 그래서 단체방에는 다른 회원(알바)이라고 하면서 몇명 더 참가하게 됩니다.​ A는 지정받은 계좌로 상품구매대금 명목으로 몇차례에 걸쳐 쇼핑몰후기 수십만원, 수배만원씩을 이체하였습니다. A는 후기까지 작성해서 프로젝트 주문을 모두 완료하였고 알바비 출금을 요청하였더니 C는 전과는 다르게 고액이라서 공정거래위원회에 보고 후 승인을 받아야 고액 출금이 가능하다며， A를 포함한 알바들에게 순차적으로 신청을 하니 조금 기다려야한다고 했습니다.​​단체채팅방에서 프로젝트 주문에 참여한 다른 알바는쇼핑몰로부터 받은 금융위원회 답변이라면서 채팅방에 알바의 출금신청이 고액 현금거래에 해당하여 특별법이 적용되어 취득한 자산에 대한 소득세를 먼저 납부해야만 받을 수 있다는 내용을 공유하였습니다.​※ 쇼핑몰후기 다른 알바라고 했지만 실제는 보이스피싱 사기 일당의 일원입니다. 금융위원회 답변도 당연히 조작된 것이지요.​ C는 공정거래위원회의 답변을 부연설명하면서 A에게 소득세로 먼저 선 납부하여야만 알바비와 물품구매대금 등 출금이 가능하다고 했습니다.C는 A가 선납해야될 소득세로 수백만원을 안내했고, A는 선납을 해야 받을 수 있다는 생각에 지정받은 계좌로 또 이체하였습니다.이후 A는 곧 알바비와 구매대금이 입금되겠지 하며 기다렸는데 C는 소식이 전혀 없었고 최종적으로는 연락두절이 되었습니다. C가 입은 피해는 쇼핑몰후기 수천만원에 달했습니다.​​사기 일당은유통이나 물류회사를 가장하여알바를 모집하고1단계로는 후기만 달고 실제 알바비를 지급하고2단계로는 소액 상품대금까지 입금하게 한후 그 상품대금과 알바비를 지급하며3단계에는 상품대금을 고액을 확장시키고, 소득세 등 선입 명목으로 속입니다.결국 1단계와 2단계는 3단계를 위한 준비단계입니다.사실상 1단계만 해서는 의심하기가 힘든데2단계는 상품구매대금을 입금해야 하는 것 자체가 수상하지요.2단계, 3단계에서 의심이 들면 바로 멈추는게 좋지만, 막상 당사자가 되면 그러기가 쉽지는 않은 것 같습니다.​​​​통상 사기범들의 핸드폰은 거의 대부분 대포 쇼핑몰후기 휴대폰이고이체받은 계좌도 대포 계좌 아니면 또다른 명목으로 속여 구한 다른 일반인의 계좌인 경우가 많습니다.즉, 사기범들은 신원확인이 되지 않는 경우가 많아이들 상대로 형사고소해도 진행이 잘 되지 않고민사사송을 해도 이기기가 쉽지 않습니다.궁여지책으로 계좌 명의자를 상대로 법적조치를 하는 방법도 있지만 계좌 명의주의 관여 경위, 형사처벌 유무에 따라 그 책임정도가 달라져서 충분한 해결책이 되지는 못합니다.​​가장 최선은아예 하지 않는 것입니다.​​​ ​